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最近生活中大家都逐漸提高了反詐意識，但是在外貿(mào)行業(yè)，詐騙事件也層出不窮。

若想避開這些陷阱，除了不要點擊誘導(dǎo)性的郵件附件、不要點擊Html文件或壓縮包等，必須還要多加了解各類騙局，搞懂其中的詐騙方式，提高警惕，防患于未然。

最近，貿(mào)友遇到這樣的事情：

貿(mào)友：

想請教一下關(guān)于向國外付傭金的事情。

有香港客戶向我公司采購貨物，需要將貨款到我們公司在香港的離岸賬戶上，我們國內(nèi)收到貨款結(jié)匯以后馬上給客戶付傭金，傭金是要付到國內(nèi)的個人賬戶上。

流程呢，我覺得沒什么問題，只是有點蹊蹺：

1、他的貨款只能付香港賬戶，不能直接付國內(nèi)，我要通過自己的離岸公司操作。

2、傭金大約10%，要在收到貨款后馬上付出去。

所以，我不是很確定這中間有沒有什么事情是我忽略了，有沒有什么隱患。想請教一下老師，最近有沒有遇到類似的問題。

來自安東尼老師的回答：

我聞到騙子的味道，是不是必須港幣付款？ 如果是的，100%騙子。

如果不是港幣，同樣的，得小心一點。這種指定國家，指定銀行，指定貨幣的，都基本有問題。

提煉這種騙局的關(guān)鍵詞就是：香港賬戶、傭金、到賬而非入賬。

通常騙子會偽裝成非常好說話的客戶，對價格、對產(chǎn)品都沒有特殊要求，飛快下單，整個流程不會超過一天，唯二的要求就是香港賬戶及一筆傭金（或者是像上文提及的換匯需求）。

然后供應(yīng)商的賬戶就會收到大額貨款的到賬提醒，此時騙子開始像催命一樣催著出口商付傭金。以為貨款到手的出口商一旦放松警惕，支付了傭金，就立刻落入了騙子的圈套。

這個案例和防范可以看貿(mào)貿(mào)之前發(fā)過的這篇：

美國客戶說要來中國看廠，一場騙局開始了….

那還有哪些騙局是經(jīng)常發(fā)生的呢？一起看看~

“1. 釣魚

出口商與買家的訂單已經(jīng)談妥，把收款信息通過郵件發(fā)給買家后，在等到賬時，突然接到了買家在 WhatsApp 上的詢問：“為什么這次的收款賬號改掉了？”

出口商頓時嚇出一身冷汗，因為他的收款賬號根本沒有變！這是騙子早早就黑掉了出口商的郵箱，終于等到截胡這一刻。

對于這種最常見的釣魚騙局，外貿(mào)人要注意保護(hù)郵箱密碼。

“2. 主動要求投保中信保

開發(fā)的買家很好溝通，幾乎什么都答應(yīng)，唯獨在談到具體付款方式時，客戶要求做 D/A 或 O/A。當(dāng)出口商提出收匯方式風(fēng)險太高時，買家表示理解，有這種疑慮情有可原，并建議你去投一個中信保。

于是出口商投保中信保后，正常發(fā)貨。但是客戶失蹤了！出口商想到還有保險托底，倒也不至于完全絕望。

可是，在向中信保報損后，這一單卻無法得到賠付！因為這位“客戶”并不是通過中信保調(diào)查而批復(fù)額度的那位，他只是假借了別家公司之名，偽造文件、簽章及職員身份，騙取出口商允許賒賬發(fā)貨。

“3. 土耳其騙局

這種騙局之所以被稱為“土耳其騙局”，是因為土耳其海關(guān)的“奇葩規(guī)定”——

在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下，將來如有任何變更，均需獲得原收貨人的書面同意。這樣的規(guī)定所產(chǎn)生的直接結(jié)果，就是所有權(quán)在貨物實際交付前已經(jīng)轉(zhuǎn)移至收貨人，而不論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的各項義務(wù)。

貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在 45 天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進(jìn)行拍賣。不過 45 天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機(jī)會，每次 30 天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期 30 天提貨的機(jī)會，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后 135 天內(nèi)通常不會進(jìn)入拍賣程序，不過在此期間產(chǎn)生的滯港、倉儲等費用難以避免。

對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理，有權(quán)拍賣此貨物，此時原進(jìn)口商為第一購買人。

這為騙子創(chuàng)造了騙貨的條件。騙子會先注冊一個土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價格買進(jìn)，再高價賣出分贓。

同樣的海關(guān)還有印度。

“4. 假水單騙局

疫情發(fā)生以來，老客戶雖然仍在訂貨，但付款開始越來越不準(zhǔn)時，每次都要三催四請，狀況百出。催多了，買家扔過來一張水單，但公司財務(wù)查賬發(fā)現(xiàn)并沒有貨款到賬。買家推說是銀行的問題，出口商則咬定不到賬不發(fā)貨，最終買家發(fā)來了一張新的水單，同時貨款也到賬了。

這里要提醒大家，其實很多國家的匯款水單從表面根本看不出是真是假，拿到水單后先核對自己的賬戶名和賬戶是否一致，如果一段時間后還未到賬，驗證水單真假的最簡單有效的辦法就是請我們的銀行向清算行查詢，當(dāng)然，這個一般是要收費的，如果你很急，不妨試一試。

如果外貿(mào)人擔(dān)心對客戶的質(zhì)疑會引起客戶的反感，不妨用財務(wù)部作為借口，表明財務(wù)部要確認(rèn)到款，才可以簽字出貨，這樣就不會影響業(yè)務(wù)員和客戶之間的關(guān)系。

“5. 信用證騙局

有些國家（如孟加拉）要求進(jìn)口必須走信用證，但他們的某些銀行信用真是一塌糊涂，各種違規(guī)操作。

所以在接信用證訂單時，務(wù)必做好信用證的審證工作，保證沒有不符點。如發(fā)現(xiàn)不符點，交貨之前必須改證，尤其是交貨期，使之符合信用證的規(guī)定，即使客戶提出接受不符點交單，也不能接受，堅持改證后發(fā)貨。此外，需要給發(fā)貨、交單留出充足的時間。

“6. 認(rèn)證騙局

這種一般是檢測、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的托兒。買家談訂單時很豪爽，但是一定會強(qiáng)調(diào)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求很高，必須到他們制定的認(rèn)證機(jī)構(gòu)去做檢測和認(rèn)證，費用當(dāng)然要出口商承擔(dān)。

這種損失雖然相對于前面幾種是比較小的，但也浪費了外貿(mào)人的時間與金錢。

“7. 一單未付，一單又來

這種騙局一般是買家有意識地一步一步將外貿(mào)企業(yè)拖入坑里，最終將主動權(quán)牢牢掌握在自己手中，再提出打折等一系列不合理要求。

比如說，客戶要求付款方式一定要做D/P，最初的幾單都是很守信用的，單據(jù)到對方銀行，會及時贖單。但后來付款節(jié)奏越來越慢，可外貿(mào)企業(yè)的貨柜還在一個接一個地訂，前面的柜子還沒到港，這邊又發(fā)新貨柜。突然，客戶說貨物有問題，要求打折。

一邊是錢貨兩空或是高昂滯港費的壓力，另一邊還有幾個仍在海上漂的貨柜，雙重煎熬之下，最后業(yè)務(wù)員只得接受了客戶的打折要求，平白損失了一大筆。

“8. 雙簧騙局

這個騙局首先要讓你知道供應(yīng)商和采購商的一些資料，然后過一段時間等你都記不清了的時候他們突然下單簽合同，速度之快，讓人沒有時間去了解他們。

當(dāng)外貿(mào)公司接下單時，一定要找供應(yīng)商，這個供應(yīng)商可能是空殼，不一定有你要的貨。因為采購商只付了30%給你，而后供應(yīng)商以種種原因會要你親自帶款去提貨，并且要求付更多的錢。殊不知這兩方是同伙，這樣他們至少可以騙到高于30%的錢，甚至達(dá)到50%。若外貿(mào)人這時候要想退出，供需雙方會以你違反合同為由要索賠。

對于我們外貿(mào)人來說，常在河邊走、確保不濕鞋的原則就是，在任何厚利的誘惑之下，仍然堅守自己的底線。對于一些“天上掉餡餅”的訂單，也不妨多問問自己，好事為何來得如此容易？